（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何造作纪录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和完好性承担法律株连。
遑急履行教导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会摄取的网罗投票系统：上海证券往复所推进大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票模式：本次推进大会所摄取的表决模式是现场投票和网罗投票相连络的模式 - 现场会议召开的日历、本领和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券往复所推进大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—举止运作》等联系规定实践 - 波及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转移公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复有策画的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复有策画转移不组成紧要转移的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复陈述书（草案）（校正稿）》过火摘抄的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司紧要财富重组惩处目的》第十三条文矩的重组上市的议案（校正稿）
三、推进大会投票忽闪事项 - 本公司推进通过上海证券往复所推进大会网罗投票系统诈骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可诈骗的表决权数目是其名下一谈推进账户所捏疏通类别日常股和疏通品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他模式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推进对通盘议案均表决已毕智力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推进授权托付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的交易牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解释过火向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和讨论模式参见“六、其他事项之本次会议讨论模式”。 - 推进可摄取传真或信函的模式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明讨论电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议讨论模式： - 讨论东谈主：任顺英 - 讨论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为诈骗表决权。
托付东谈主捏日常股数： 托付东谈主捏优先股数： 托付东谈主推进账户号：
序号 | 非积存投票议案称呼 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转移公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复有策画的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复有策画转移不组成紧要转移的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复陈述书（草案）（校正稿）》过火摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司紧要财富重组惩处目的》第十三条文矩的重组上市的议案（校正稿） | | | |
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日
备注：托付东谈主应当在托付书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
